公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-044

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于
2025 年 10 月 20 日审议并通过：

聘任谢圣松先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃海林先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司董事余泽先生、监事王鹏先生于 2025 年 10 月 20 日提出辞职申请，为保证
公司正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任谢圣松为公司董事、公司监事会聘任覃海林为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

谢圣松，男，汉族，1964 年 10 月生，1983 年 10 月起在中国人民解放军空降兵部
队任军官；2009 年 3 月起任湖北省交通运输厅调研员；2023 年 3 月起至今任湖北省综
合交通运输研究会负责人。

公告编号：2025-044

覃海林，男，土家族人，1995 年 8 月生，2019 年 4 月任武汉海创匠心信息科技有
限公司总经理，；2020 年 6 月兼任武汉盈流科技有限公司执行董事；2021 年 12 月兼任
湖北易景通智能科技有限公司董事；2024 年 4 月兼任茶味（武汉）餐饮管理有限公司执行董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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