公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-047

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴余龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数13,603,903 股，占公司有表决权股份总数的 75.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢圣松为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原第四届董事会董事余泽离职，经董事会提名拟选举谢圣松为第四届董事会董事、任期至本届董事会任期届满为止。

经核查，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事、监事任免公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举覃海林为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原第四届监事会监事王鹏离职，经监事会提名拟选举覃海林为第四届监事会监事、任期至本届监事会任期届满为止。

经核查，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-047

信息披露平台上披露的《董事、监事任免公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月在湖北省恩施市设立控股子公司力龙茶链数字科技（恩
施市）有限公司，该公司设立前公司未履行审议及信息披露程序，现予以补充审议确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

余泽 董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。