公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-016

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴余龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数13,603,903 股，占公司有表决权股份总数的 75.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举付建辉为公司第届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展需要，选举付建辉为公司第四届董事会董事，内容详见公司
于 2026 年 2 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

付建 董事 就任 2026-02-28 2026 年第二次临 审议通过

辉 时股东会会议

四、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2026-016

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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