公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-006

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长朱剑华
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
公司根据生产经营需要，向江苏银行股份有限公司苏州新区支行办理综合授信贷款，授信本金人民币1000万元，期限壹年，以公司名下的房产土地提供抵押担保。最终实施情况以公司与银行签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《苏州市龙源电力科技股份有限公司对外借款管理制度》
1.议案内容：
详见本公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州市龙源电力科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。

公告编号：2019-006

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

2019年第一次临时股东大会的召开时间拟定于2019年5月30日。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第四次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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