公告日期：2020-03-26

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、财务负责人。 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十三条 公司的股份采取记名股票的
形式，公司发行的所有股份均为普通股。股 形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证， 票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司集中存管。 司集中存管。

第十七条 公司发行的普通股总数为 第十七条 公司发起设立时发行的普通
2000 万股…… 股总数为 2000 万股……

（因内容有表格故简略） （因内容有表格故简略）

删除第三款、第四款。

第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
报酬事项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十六条规定的担 （十二）审议批准变更募集资金用途事
保事项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议股权激励计划；

重大资产、对外投资超过公司最近一期经审 （十四）审议法律、行政法规、部门规
计总资产 30%的事项； 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十四）审议交易金额 100 万元人民币 事项。

以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 股东大会的法定职权不得通过授权的形
5%以上的关联交易； ……
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