公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-004

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2020 年3 月 25 日审议并通过：

聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,761股，占公司股本的0.0944%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长朱剑华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

张诗深女士原长期担任公司信息披露负责人职务。现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，正式聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张诗深女士，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989
年 7 月至 1993 年 10 月，任江西省燃料总公司上饶分公司主办会计；1993 年 10 月至 1996
年 9 月，任广东军区广州长城建设总公司财务主管；1996 年 9 月至 2001 年 6 月，任苏
州联想科瑞开发有限公司财务主管；2001 年 6 月至今先后任本公司财务部经理、董事、财务负责人。

公告编号：2020-004

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字加盖公章的第三届董事会第六次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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