公告日期：2017-08-23

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月11日上午9:00

结束时间：2017年9月11日上午11:00

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为本次股东大会的股权登记日为

2017年9月6日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：杭州滨江区六和路368号海创基地北楼一楼B4会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

2、审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

3、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉

的议案》

10、审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年9月11日8:00至9:00

(三)登记地点:

杭州滨江区六和路368号海创基地北楼一楼B4会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：皇甫孜

联系电话：0571-85871580

地址：杭州滨江区六和路368号海创基地北楼一楼B4

(二)会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《杭州云天软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日

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