公告日期：2017-05-17

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年5月16日

2. 会议召开地点：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一

楼B4会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邵俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份12,792,000股，占公司股份总数的67.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1.议案内容

《2016年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2.议案表决结果

同意股数12,……
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