公告日期：2017-08-23

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月23日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年8月11日以邮件形式通知各位董事。董事长邵俊先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1.审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《利润分配管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《承诺管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范募集资金管理，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定《募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

（1）原条款：第四十二条 第二款：“公司的对外担保单笔总额，

达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二十以上提供的任何担保。”

修改为：“公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保。”

（2）原条款：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次

会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

修改为：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。

会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，……
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