公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-022

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

高层管理人员变动公告(任免情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2017年11月1日审议并通过：

任命钱瑛为公司财务总监，任职期限从 2017年11月1日起至

第二届董事会任期届满日止，同时免去何芳财务总监的职务。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份12,792,000股，占股份总数的67.32%，会议由

邵俊主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监钱瑛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监钱瑛不存在被列入失信被执行人名单、不属于失信联 公告编号：2017-022

合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原财务总监何芳女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任钱瑛女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会或监事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免有助于公司的正常运作，进一步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来发展。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年11月1日

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