公告日期：2017-08-23

杭州云天软件股份有限公司 公告编号： 2017-013

证券代码： 430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会

第三次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2017

年 8 月 11 日以邮件方式通知各位监事。本次会议应到监事 3 人，实

到 3 人，会议由公司监事会主席李健先生主持。 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

（一） 审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《 关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1、 公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

杭州云天软件股份有限公司 公告编号： 2017-013

2、 2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司

2017年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

表决情况： 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公

司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。

表决情况： 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

《 杭州云天软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日

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