公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-011

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年5月16日审议并通过：

任命皇甫孜先生为公司董事，任职期限自 2016 年年度股东大会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3人，持有公司股份12,792,000股，占股份总数的67.33%，会议由

董事长邵俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数12,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-011

该任命董事皇甫孜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。目

前担任公司董事会秘书兼市场副总监。皇甫孜不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于董事王震辞任董事，为保障董事会的正常运行，依据《公司法》和《公司章程》之有关规定补选董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原董事王震辞职使董事会人数低于法定人数，已任命皇甫孜先生接替，使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

皇甫孜先生熟悉公司情况，加入董事会，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《杭州云天软件股份有限公司2016年年度股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年5月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。