公告日期：2018-05-17

杭州云天软件股份有限公司

章程

二〇一八年五月

目录

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章股份......4

第一节股东持股情况......4

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......6

第四章 股票与股东名册......6

第一节股票......6

第二节股东名册......7

第五章股东和股东大会......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......12

第六章董事会......20

第七章高级管理人员......27

第八章监事会......28

第九章财务会计制度、利润分配和审计......31

第十章投资者关系管理......33

第十一章通知...... 34

第十二章信息披露...... 34

第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第十四章修改章程...... 37

第十五章附则...... 38

第一章 总则

第一条为维护杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法）”》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由杭州云天计算机软件有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司由有限公司整体变更设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9133010072005413Q。

第四条公司注册名称：杭州云天软件股份有限公司

第五条公司住所：杭州市西湖区文三路121 号武林综合楼903室

邮政编码：310012

第六条 公司注册资本为1900万元人民币。

第七条公司营业期限为20年。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：专业创新、追求卓越、受人尊敬。

第十三条公司的经营范围为：服务：计算机软件的技术开发、技术服务；自动化设备安装，企业管理咨询；批发、零售：计算机及零配件，自动化控制设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股东持股情况

第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 股东姓名/名称 股份数（万股） 股权比例（%） 出资方式

1 邵俊 630.00 90.00 净资产

2 周良荣 35.00 5.00 净资产

3 陈钢 35.00 ……
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