• 最近访问:
发表于 2019-10-15 15:58:11 股吧网页版
云天软件:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-15



公告编号:2019-028

证券代码:430580 证券简称:云天软件 主办券商:中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长邵俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名邵俊先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公告编号:2019-028

邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号:2019-028

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500