公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-030

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 9：30-11：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-030

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邵俊先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2019-030

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举李健继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李健先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李健先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举龙科继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名龙科先生继续担任第三届监事会监事，任……
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