公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-034

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举邵俊主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举邵俊继续为公司董事长>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举邵俊先生继续担任第三届董事会

董事长，任期三年，自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。邵俊先生不

公告编号：2019-034

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<任命皇甫孜继续为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命皇甫孜先生继续为公司总经理，

任期三年，自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。皇甫孜先生不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<任命陈钢继续为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命陈钢先生继续为公司副总经理，任

期三年，自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。陈钢先生不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<任命皇甫孜继续为公司董事会秘书>的议案》

公告编号：2019-034

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命皇甫孜先生继续为公司董事会秘书，

任期三年，自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。皇甫孜先生不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<任命钱瑛继续为公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命钱瑛女士继续为公司财务总监，任

期三年，自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。钱瑛女士不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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