公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-019

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券
杭州云天软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵俊
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日， 公司未分配利润累计金额-15,271,351.10元，公司未弥补亏损为15,271,351.10

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元，公司实收资本总额为19,000,000.00元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<选举钱瑛为新任董事>的议案》
1.议案内容：
因公司董事郑丹敏辞职，现董事会提名钱瑛为公司董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去<陈钢总经理职务>的议案》
1.议案内容：
为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，免去陈钢同志总经理职务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命<陈钢为副总经理>的议案》
1.议案内容：
为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经

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公司研究决定，任命陈钢同志为公司副总经理,分管公司研发工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命<皇甫孜为公司总经理>的议案》
1.议案内容：
为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，任命皇甫孜同志为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年6月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-019

杭州云天软件股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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