公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-024

证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券
杭州云天软件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,794,000股，占公司有表决权股份总数的67.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，公司未分配

公告编号：2019-024

利润累计金额-15,271,351.10元，公司未弥补亏损为15,271,351.10元，公司实收资本总额为19,000,000.00元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数12,794,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举钱瑛为新任董事>的议案》
1.议案内容：

因公司董事郑丹敏辞职，现董事会提名钱瑛为公司董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数12,794,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州云天软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司
董事会
2019年6月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。