公告日期：2019-04-16

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数45,629,904股，占公司有表决权股份总数的63.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议
案》
1.议案内容：

公司拟向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易
值、发行数量、发行价格和定价方式、战略配售、发行对象、发行方式、募集资金拟投资项目、拟上市地点、承销方式、决议有效期等事项。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证
券交易所科创板上市相关事宜的议案》
1.议案内容：

授权董事会在授权范围内全权办理公司本次发行及上市的有关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（三）否决《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资
项目及使用计划的议案》
1.议案内容：

本次发行及上市所募集的资金将用于年产20吨有机电致发光材料项目。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无。
（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金
投资项目及使用计划的议案（调整后）》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市，提议将本次发行所募集的资金投资于年产100吨显示用液晶材料二期工程。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行及上市，除公司2018年度利润分配（如有）外，公司拟将本次发行及上市前的滚存未分配利润，由本次发行及上市后的新老股东按持股比例共享。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》
1.议案内容：

时空液晶科技股份有限公司上市后三年股东回报规划》。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司拟定了上市后具体的稳定股价预案，包括公司回购公司股票，控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票等措施。
2.议案表决结果：

同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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