公告日期：2019-04-23

首创证券有限责任公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2018年度募集资金管理和使用情况的

核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行
业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的
相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为北
京八亿时空液晶科技股份有限公司（简称“八亿时空或公司”）的持
续督导主办券商，对八亿时空2018年1月1日至2018年12月31日
募集资金管理和使用情况进行了专项核查。现将有关情况报告如下：
一、八亿时空基本情况

公司中文全称 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

英文名称 BeijingBayiSpaceLCDTechnologyCo.,Ltd.

证券简称 八亿时空

证券代码 430581

法定代表人 赵雷

注册地址 北京市房山区燕山东风街道石化新材料科技产业基地
核心区东区B2-36-01地块

办公地址 北京市房山区燕山东流水路20号院

董事会秘书或信息披露负责人 薛秀媛

电话 010-69762688

传真 010-69760560

电子邮箱 xue@bayi.com.cn

公司网址 www.81lcd.com

联系地址及邮政编码 北京市房山区燕山东流水路20号院；102502

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2014年1月24日

行业（证监会规定的行业大类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-其
他专用化学产品制造（C2669）

主要产品与服务项目 液晶材料的研发、生产和销售

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本 72,354,760股

二、八亿时空募集资金基本情况

八亿时空于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，
挂牌以来八亿时空进行了三次股票发行募集资金，其中2015年完成
一次股票发行、2017年完成两次股票发行。公司2015年股票发行募
集资金已使用完毕，故主办券商本次仅针对八亿时空2017年的两次
股票发行募集资金情况进行核查并发表意见：

（一）挂牌后第二次募集资金情况

八亿时空于2016年11月23日召开的第二届董事会第十七次会
议审议的《关于公司<股票发行方案>的议案》，已于2016年12月10
日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募
集资金主要用于新厂区建设、偿还银行贷款、优化公司财务结构。

截至2017年3月15日，公司收到认购方缴款金额69,999,552.00
元。2017年3月29日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了“利安达验字【2017】第2025号”的《验资报告》，对本次股票发
行认购资金缴付情况进行了验证。

2017年4月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2331号），本次新增股份已于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

（二）挂牌后第三次募集资金情况

八亿时空于2017年9月13日召开的第三届董事会第四次会议审议的《关于公司<股票发行方案>的议案》，已于2017年9月30日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于新厂区建设、OLED显示用材料项目、偿还银行贷款、优化公司财务结构。

截至2017年10月18日，公司收到认购方缴款金额120,120,000.00元。2017年10月31日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金的到……
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