公告日期：2025-04-28

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路 256 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯或当面送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席孙守军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的审核意见如下：

1）2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2）2024 年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司本年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3）未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》

1.议案内容：

详见公司2025年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表
归属于母公司所有者净利润 44,420,147.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润 128,285,246.17 元，母公司未分配利润 171,610,855.40 元。结合公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时为兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10
股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计分配利润 19,305,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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