公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-053

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以通讯或当面送达
方式发出

5.会议主持人：董事长许正华先生

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

同意非独立董事陈正香女士辞去原董事会审计委员会委员职务，由职工代表董事王泽保先生补任公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事席彦群先生（召集人）、孙建先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司审计委员会委员均未在公司兼任高级管理人员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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