公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-050

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭超金先生
6.会议列席人员：职工代表
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会（含职工代表监事），由董事会审计委员会行使《《 公司法》规定的监事会职责。同时公司将增设一名职工代表董事，现选

公告编号：2025-050

举王泽保先生为公司职工代表董事，与公司现任 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会。任期自本决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王泽保，男，中国国籍。1968 年生，中专学历，工程师。1988 年 7 月至
1992 年 6 月任安徽省利群机械厂技校专业课教师；1992 年 7 月到 2000 年 6 月
任马鞍山市机床总厂工艺科工艺员、工艺科副科长，2000 年 7 月至 2011 年 8
月任马鞍山万马机床制造有限公司技术开发部设计员、技术开发部主任，2011
年 9 月至 2012 年 8 月任安徽天一重工股份有限公司研发部设计员、研发部部
长。2012 年 9 月起就职于本公司，现任公司技术中心主任。历任公司第四届至第七届董事会非独立董事。

职工代表董事王泽保先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2025 年第一次职工代表大会会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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