公告日期：2025-08-25

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订经公司2025年8月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规和《安徽华菱西厨装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本董事会议 事规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是
股 东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。

第二章 董事

第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但凡有《公司章程》规定的关
于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

第四条 董事候选人的提名方式按《公司章程》规定执行。

第五条 董事由股东会选举和更换，选举董事适用股东会普通决议，即须经
出席股东会的股东所持表决权过半数通过。

第六条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董
事在任期届满以前，股东会可解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第七条 董事应当遵守法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章
程》规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第八条董事应当遵守法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会
决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人 名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十二条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；
董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。如因董事的辞职导致董事会人数低于法定最低人数时，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》的规定，履行董事职务。除此之外，董事辞职自辞职报告送达董事会时 生效。

第十四条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。
董事离任后仍负有保守公司商业秘密的义务，直至该等商业秘密成为公开 信息之日。董事对公司和股东承担的忠实义务，在离任后两年内仍然有效。

第十五条 董事下列情形之一的，经股东会决议可以随时免去其董事职务：
（1）严重违反公司章程或本规则规定的董事义务者；

（2）因重大过错给公司造成较大经济损失者；

（3）经人民法院审判，被追究刑事责任者；

（4）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；

（5）董事不再具有本规则规定的任职资格者。

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