公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-043

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 23 日第七届董事会第六次会议审议通过，无需股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华菱西厨装备股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事，
高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公

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司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与
考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本规则的规定履行职务。

第九条 公司管理层负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有
关资料，公司有关职能部门有责任为薪酬与考核委员会的工作提供支持和配 合。

第三章 职责权限

第十条 薪酬与考核委员会职责权限如下：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效 考评；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就；

（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

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（六）董事会授权的其他事宜。

第十一条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员薪酬方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。

第十三条 薪酬与考核委员会主任委员职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会会议决议的执行；

（三）签署委员会重要文件；

（四）代……
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