公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-041

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 23 日第七届董事会第六次会议审议通过，无需股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）领
导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽华菱西厨 装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事过半数。

公告编号：2025-041

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会视需要召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事委员）主持。

第十一条 会议通知须于会议召开前 3 天送达全体委员，但特别紧急情况下
可不受上述通知时限限制。通知可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式进行，采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

公告编号：2025-041

第十二条 提名委员会会议可采取现场会议、通讯会议方式举行。通讯会
议方式包括电话、视频、传真和电子邮件等会议形式。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员
因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过。

第十四条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决。如采用通讯表决方
式，则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决……
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