公告日期：2026-03-16

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430582 华菱西厨 2026 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与华安证券股份有限

1 公司解除持续督导协议的议案 √

关于公司拟与国泰海通证券股份

2 有限公司签署持续督导协议的议 √

案

关于公司与华安证券股份有限公

3 司解除持续督导协议的说明报告 √

的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理公司变更持续督导主办券商 √

相关事宜的议案

1. 《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因, 经公司慎重考虑并与华安证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，华安证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国泰海通证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

3. 《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。