公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-004

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许正华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,655,161 股，占公司有表决权股份总数的 80.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与华安证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，华安证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,655,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国泰海通证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,655,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-004

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,655,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权……
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