公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-018

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名许正华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,553,751股，占公司股本的 38.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,331,849股，占公司股本的 22.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正晗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份845,000股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海乐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名席彦群先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股
东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公告编号：2026-018

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日审
议并通过：

选举王泽保先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据公司 2025 年 9 月股东会审议通过的《公司章程》，公司已不再设监事会、监事。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事对于本次董事换届发表了同意意见。详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股
转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-013）。

公告编号：2026-018

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司
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