公告日期：2026-04-28

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯或当面送达
方式发出

5.会议主持人：董事长许正华先生

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务会计报表审计完毕并出具标准无保留意见审计报告，公司确认并同意对外报出上述审计报告。
2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：

公司已委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明》。详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股
转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年财务决算工作已完成并编制《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议……
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