公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430583 国贸酝领 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举 √

2 关于公司监事会换届选举 √

3 关于拟修订<公司章程>及相关制度 √

1、审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第四届董事会全体董事将于 2025 年 9 月 27 日任期届满，为保证公
司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事

公告编号：2025-027

会提名陈宏庆先生、袁得先生、贾建国先生、李惠君女士、顾永青先生、许辰先生为公司第五届董事会董事候选人，以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2、审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第四届监事会全体监事将于 2025 年 9 月 27 日任期届满，为保证公
司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭永红女士、徐峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

3、审议《关于拟修订<公司章程>及相关制度》议案

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内
容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。