公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-035

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宏庆

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请 3000 万

公告编号：2025-035

元授信并由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈宏庆先生及其夫人笪峰峰女士为上述银行授信事宜提供担保，本次关联方为公司提供担保未收取任何费用。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故该议案免于回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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