公告日期：2025-12-16

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海弘陆物流设备股份 第一条 为维护上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）、《非上市公众公司监督 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公管理办法》、《全国中小企业股份转让系 司监督管理办法》、《全国中小企业股份统业务规则（试行）》（以下简称“《业 转让系统业务规则（试行）》（以下简称务规则》”）、《全国中小企业股份转让系 “《业务规则》”）、《全国中小企业股份统挂牌公司治理规则》和其他有关规 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有

定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的总经理 为法定代表
人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分成等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监等高级管理人员。 务负责人和本章程规定的其他人员。

第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、 第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司
公司股份的人提供任何资助。 或者母公司的股份提供财务资助，符合
法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形除外。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、其他规范性文件 依照法律、行政法规、其他规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份： 和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的。

（五）公司发行股份购买资产（包括构 （五）公司发行股份购买资产（包括构成重大资产重组情形），发行对象对标 成重大资产重组情形），发行对象对标的资产有业绩承诺，因标的资产未完成 的资产有业绩承诺，因标的资产未完成业绩承诺，挂牌公司根据相关回购条款 业绩承诺，挂牌公司根据相关回购条款
回购发行对象……
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