公告日期：2026-01-06

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海弘陆物流设备股份有限公司于 2026 年 1 月 5 日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为进一步规范上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，
在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第三条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和设资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在《公司章程》和股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事顶；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订公司章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 审议因员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购事宜；

（十七） 法律、行政法规、部门规章或本章程及股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事顶，应当提交股东会审议。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第四条 上条第一款第（一）至（七）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、（十
六）项规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。
上条第一款第（八）、（十二）、（十四）、（十五）、（十七）项规定的董事会其他职
权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个
半年度各召开一次定期会议。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，可以视需求征求总经理、副总经理和其他高级管理人员的意见。

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议；

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）法律、行政法规及公司章程规定的其他情形。

第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议时，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客……
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