公告日期：2025-05-09

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,914,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.8256%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告和年报摘要的报告》
1.议案内容：

内容参见公司董事会 2024年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2024 年度未分配利润累计金额-15,402,099.76 元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑 2025 年度公司的经营方案，公司 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务决算的报告》
1.议案内容：

针对公司 2024 年度的财务数据进行决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，
2024 年度未分配利润累计金额-15,402,099.76 元，未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。