公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-055

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：大同证券
江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕建

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司将持有的西安智光慧元数据科技有限公司 10%股权进行转
让的议案》
1.议案内容：

公司持有西安智光慧元数据科技有限公司 10%股权，截至 2024 年 12 月 31
日，西安智光慧元数据科技有限公司净资产为-31.74 万元。公司将持有的智光

公告编号：2025-055

慧元 10%股权以 0 元转让给邹超杰，转让后，公司不再持有西安智光慧元数据科技有限公司的股权。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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