公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-059

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：大同证券
江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕建先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏久恒新数智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-059

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《江苏久恒新数智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

公司 2025 年上半年财务报表显示，2025 年上半年公司未分配利润累计金额
为-15,206,606.30 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举秦源为公司董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于副董事长于秀华女士向董事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名秦源先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-059

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案 》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟将公司注册地址由“徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软
件园 1 号楼 A 座 2 层”变更为“徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼
中单元 12 层”。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。