公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-061

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：大同证券
江苏久恒新数智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 20 日审议并通过《关于选举秦源为公司董事的议案》。

提名秦源先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事于秀华女士辞去副董事长职务，公司选举秦源先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

秦源，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
6 月毕业于邢台职业技术学院；2006 年 7 月至 2010 年 2 月，任兴润建设集团技术部技
术负责人；2010 年 3 月至 2014 年 8 月，任山东泉信建安工程有限公司项目负责人；2014
年 9 月至 2018 年 5 月，任兴润建设集团项目负责人；2018 年 6 月至今，任山东儒辰集
团项目生产经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-061

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 20 日

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