公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-009

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久恒新数智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 中户 12 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕建先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,236,201 股，占公司有表决权股份总数的 84.7393%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-009

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吕建、张贞喆、何新颖、秦源、孟昭凤为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第四届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,236,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员李正海、朱绍磊继续为第五届监事会非职工代表监事候选人，自股东会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第五届监事会，任期为三年。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,236,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址的议案 》

1.议案内容：

根据公司新的战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，现拟变更公司经营范围及注册地址。拟将公司经营范围在原有基础上增加劳务派遣服务。拟将公司注册地址由“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐
州软件园 8 号楼中单元 1201 室” 变更为“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐
州软件园 C8 号楼中单元 1201 室”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,236,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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