公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-022

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼中单元12 层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李正海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

公告编号：2026-022

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告和年报摘要的报告》
1. 议案内容：

针对《2025 年年度报告和年报摘要的报告》进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2025 年度未分配利润累计金额-14,921,011.31 元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2026 年度公司的经营方案，公司 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算的报告》
1. 议案内容：

针对公司 2025 年度的财务数据进行决算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-022

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算的报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2026 年制订主要财
务预算指标。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。