公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-005

证券代码：430586 证券简称：兴港包装 主办券商：东吴证券
无锡市兴港包装股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席包新民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>
的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

公司监事会对《公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》进行了审
核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中
小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在 不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》真实、 准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《无锡市兴港包装股份有 限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况……
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