公告日期：2020-04-10

证券代码：430586 证券简称：兴港包装 主办券商：东吴证券
无锡市兴港包装股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡市兴港包装股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430586 兴港包装 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所丁铮、李昆律师。
（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇（港下）兴港路 93 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于公司< 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（五）审议《关于<公司 2019 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-019）。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。
（九）审议《关于拟修……
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