公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-020

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，殷建、陈珊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、殷建，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任职于苏州天勤联合会计师事务所，担任
审计员；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任职于立信会计师事务所有限公司，
担任审计经理；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，任职于索肯和平（上海）电气
有限公司，担任财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任职于贝达药业
股份有限公司，担任审计负责人；2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任职于联讯
证券股份有限公司，担任投资银行部副总经理；2016 年 6 月至 2020 年 6 月，
任职于浙江阳光文化发展股份有限公司，担任财务总监；2020 年 6 月至今，任职于上海凯珩投资管理有限公司，担任风控总监；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、陈珊，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于浙江万里学院财务管理专业，中国注册会计师。2009 年 7 月-2013 年 7 月，
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2013 年 8 月-2021 年

公告编号：2025-020

8 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理；2021 年 9月至今，任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任山子高科技股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事殷建、陈
珊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

殷建 5 5 0 0 否 3

陈珊 5 5 0 0 否 3

2024 年 6 月 5 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通……
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