公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-034

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开公司第四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》、《浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、 针对《关于公司2025年半年度利润分配的议案》的独立意见

1、根据公司2025年8月22日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为49,325,869.72元，母公司未分配利润为56,141,469.95元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为45,625,000股，以应分配股数45,625,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。公司2025年半年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

公告编号：2025-034

3、同意本议案，并同意提交至公司2025年第二次临时股东会进行审议。
浙江天松医疗器械股份有限公司
独立董事：殷建、陈珊
2025 年 10 月 28 日

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