公告日期：2025-12-12

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月10日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《浙江天松医疗器械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二章 董事会会议的召开与议事程序

第一节 会议的召开方式

第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第三条 董事会每年度至少召开两次定期会议。

第四条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内（下述第（四）项除外），召集和主持董事会临时会议：

（一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管机构要求召开时；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的（董事长提议的除外），应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会
会议并主持会议。

第二节 会议提案的提出与征集

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第三节 会议通知及会前沟通

第七条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10 日
和 3 日将书面会议通知，通过直接专人送达、邮件或传真方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）议题和事由；

（四）会议期限；

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（六）董事会所必需的会议材料；

（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（八）联系人和联系方式；

（九）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。