公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-005

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：南京证券
苏州银河激光科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：淮安经济技术开发区富准路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：严红九先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

兹定于 2026 年 2 月 25 日 10 点在江苏银河激光科技有限公司（淮安经济

公告编号：2026-005

技术开发区富准路 6 号），以“现场+电子通讯”形式召开 2026 年第一次临时
股东会。审议《关于续聘会计师事务所》《关于公司预计 2026 年度日常性关联 交易事项》的议案，公司另行发布 2026 年第一次临时股东会通知公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，结合公 司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2026年度日常性关联交易事项如 下：

关 联 交 易 类 预 计 发 生
关联交易内容 交易方

型 额

销售商品

向关联方销售商品 江苏省瑞达包装有限公司 700 万元

提供劳务

江苏苏盐井神股份有限公

销售商品 向关联方销售商品 150 万元

司

销售商品 向关联方销售商品 江苏省瑞丰盐业有限公司 20 万元

销售商品 向关联方销售商品 广东省盐业集团有限公司 210 万元

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开
展的需要签署相关协议。
2.回避表决情况

关联董事严红九、陈景辉、焦小东、张东胜、杨洋回避。
3.议案表决结果：

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因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度各项审
计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客 观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。为保持审 计工作的连续性，公司拟续聘湘能卓信为公司 2025 年度审计机构。经公司第 五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议……
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