公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-007

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：淮安经济技术开发区富准路 6 号
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严红九
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度各项审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、
真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。为保持审计工作
的连续性，公司拟续聘湘能卓信为公司 2025 年度审计机构。经公司第五届董事
会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所》的议案，公司独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立
意见。现将该事项提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2026年度日常性关联交易事项如下：
关 联 交 易

关联交易内容 交易方 预计发生额

类型

销售商品、 向关联方销售商品 江苏省瑞达包装有限公司 700 万元

公告编号：2026-007

提供劳务

销售商品 向关联方销售商品 江苏苏盐井神股份有限公司 150 万元

销售商品 向关联方销售商品 江苏省瑞丰盐业有限公司 20 万元

销售商品 向关联方销售商品 广东省盐业集团有限公司 210 万元

在预计的2026年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易事项》的议案，公司独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立意见，因第五届董事会第三次会议非关联董事不足三人，该事项直接提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参会股东均与本议案有关联关系，若回避……
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