公告日期：2026-04-16

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：南京证券
苏州银河激光科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安经济技术开发区富准路6 号）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事杨洋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由代为履行董事长职务的董事杨洋作 《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理杨洋向董事会作《2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人封建文向董事会作 《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人封建文向董事会作 公司《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2025 年公司实现经营利润 122.54 万元，截止到 2025 年 12 月 31 日公司
账面未分配利润为负数，按照相关规定，公司当年不能进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的有关规定， 公司对 2025 年度的募集资金使用情况进行了总结，并编制了《苏州银河激光 科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室以现场+电子
通讯会议形式召开，审议尚需股东会审议的议案，公司另行发布股东会通知公 告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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