公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-041

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯和现场方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘青彦

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员全部列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘云平、李清因其他工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额 》的议案

1.议案内容：

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，

公告编号：2023-041

确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 6000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金，购买流动性好、低风险的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币3,000万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事会在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立海外全资子公司》的议案

1.议案内容：

公告编号：2023-041

为进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司Hongkong Kingbri FrequencyTechnology Co., Limited（中文名称： 香港晶宝时频技术有限公司），并由

该公司在越南投资设立Kingbri Frequeney Technology Viet Nam Co,Ltd （越

南文名称：Cng ty TNHH Cng ngh Tn s Kingbri Vit Nam），计划投资总

金额 300 万美元，拟分两期投入，第一期香港子公司投资 101 万美元后再投资越南子公司 100 万美……
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