公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-043
证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议

相关事项之独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担
个别及连带法律责任

成都晶宝时频技术股份有限公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第三次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《成都晶宝时频技术股份有限公司章程》、《成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于2024年度银行借款及融资授信最高限额》的议案的独立意见

我们认真审阅《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的议案》，我们作为独立董事认为：公司申请金融机构借款及授信额度，主要目的是为公司正常经营提供资金保障，符合正常经营需要。 公司主要股东何仁举、刘青彦、刘紫兰、刘佳楠为公司融资提供担保、保证，系无偿行为，不收取公司费用。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案。
二、《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品》的议案的独立意见

公告编号：2023-043
我们认真审阅《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》，我们作为独立董事认为：1、 公司购买的投资理财产品为低风险、流动性好的短期（不超过 1年）理财产品。2、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，投资额度不超过 3,000万元。 3、购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司的日常运营和项目投入，资金来源合法合规。 4、上述事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

综上所述，我们一致同意《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》。三、《关于聘任公司总经理》的议案的独立意见

经核查，拟任总经理杨清明先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司总经理 的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。
成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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